Principer för utseende av valberedningen och instruktion för valberedningen
Valberedningen ska ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.
Styrelsens ordförande ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.
Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges.
Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.
Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.
***
Dessa principer för utseende av valberedningen med instruktion för valberedningen antogs vid årsstämman den 16 maj 2024 att gälla tills vidare intill dess att annat beslutas av bolagsstämman.
Principer för utseende av och instruktion för valberedning antagna av årsstämman 2024
Följande valberedning har nu bildats, baserat på ägandet 2024-09-30 och består av:
Christian Rossi som representant för Stefan Rossi, 32,56 %
Erik Dyrmann Juhler som representant för Banque Pictet & Cie (EUROPE) SA, W8IMY. 16,05 %
Per Åhlgren som representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB, 16,88%.
Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 13 januari 2025 via epost till valberedning@wisegroup.se eller via vanlig post till:
Wise Group AB
Att: Valberedning
Box 22109
104 22 Stockholm
Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2025 och på bolagets hemsida. Årsstämman i Wise Group AB kommer att hållas torsdagen den 15 maj 2025 kl. 17:00 i bolagets lokaler på Linnégatan 87 i Stockholm.